2025.gada 1.februārī spēkā stāsies grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, kas paredz, ka kredītiestādēm turpmāk ir tiesības pieprasīt un saņemt, kā arī glabāt un citādi apstrādāt dokumentus (par juridiskās personas vai personālsabiedrības, kā arī juridiskā veidojuma), kas Uzņēmumu reģistram (UR) iesniegti pēc tā pieprasījuma, lai varētu pārliecināties par iesniegtās informācijas par patieso labuma guvēju ticamību, informē UR.
Šie nosacījumi atbalsta “iesniedz vienreiz” (“once only”) principu, kas mazina administratīvo slogu uzņēmējiem un ikvienai citai juridiskai personai. Līdz šim patieso labuma guvēju pārbaužu regulējums noteica, ka uzņēmēji, tostarp ārvalstu investori, pie uzņēmuma dibināšanas – reģistrējot uzņēmumu UR un atverot kontu kredītiestādē – vienādus dokumentus iesniedz divreiz – gan UR, gan kredītiestādē.
Informāciju saņemt iespējams kredītiestādēm – Latvijā, citā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vai trešajā valstī reģistrētām kredītiestādēm vai dalībvalsts, trešās valsts kredītiestādes filiālei vai pārstāvniecībai.
