Ziņot par kļūdu!
Publicēts pirms 9 gadiem. Lūdzu, izvērtējiet satura aktualitāti!
02.08.2017.
•
9 MIN
Autors
Gundega Rutkovska
zvērināta notāre,
Jebkurā komercdarbībā iespējami riski, kas saistīti ar klientu vai darījumu partneru nelikumīgām darbībām. Pat godīgākais uzņēmējs var tikt iesaistīts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā vai terorisma finansēšanā, ja nevelta nepieciešamo uzmanību darījumu partneru izvēlei.
Noziedzīgi iegūti līdzekļi ir arī tie, kas iegūti noziedzīgu darījumu rezultātā un personas īpašumā vai valdījumā nonākuši netīši. Tādēļ, piesaistot investīcijas un jaunus biznesa partnerus vai veicot nekustamā īpašuma darījumus, potenciālā partnera izpētei ieteicams izmantot zvērināta notāra konsultāciju, kas palīdzēs izpētīt iespējamos darījuma vai potenciālā partnera riskus, tostarp ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem saistītos.
Šis raksts pieejams tikai abonentiem!
Autorizējies
Vēl neabonē?
- Piekļuve jaunākajiem iTiesības rakstiem
- Piekļuve rakstu arhīvam
- Jaunāko tēmu apkopojums e-pastā 1x nedēļā
Piedāvājums spēkā jauniem klientiem
Viena raksta iegāde
3 EUR / gab.
- Piekļuve rakstam 1 mēnesi no iegādes brīža
Noformējot pirkumu, netiek piesaistīta maksājumu karte un nenotiek automātiski maksājumi!
Pamanīji kļūdu?
Iezīmē tekstu un spied "ziņot par kļūdu".
Tēmas
Vēl no šīs rubrikas
Tuvākie pasākumi
09/12
Vebinārs
Papīra un elektronisko dokumentu arhivēšana
04/07
Vebinārs
Gada pārskata sagatavošana ar mākslīgo intelektu
Ziņas
Noderīgi
Ziņot par kļūdu
