Ziņot par kļūdu!
Publicēts pirms 8 gadiem. Lūdzu, izvērtējiet satura aktualitāti!
13.08.2018.
•
13 MIN
Autors
Aleksandra Mejertāle
ZAB "Deloitte Legal", vadošā juriste, zvērināta advokāta palīdze, Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS),
Mārtiņš Puķe, ZAB "Deloitte Legal", vadošais jurists, CAMS
Šobrīd vien retiem subjektiem (tostarp bankām) ir izstrādāta sankciju riska kontroles procedūra un atsevišķs sankciju riska izvērtējums. Lielākoties subjekti aprobežojušies ar klientu skrīningu pēc starptautisko sankciju sarakstiem, kas ir nozīmīgs, tomēr ne vienīgais sankciju iekšējā riska kontroles sistēmas elements.
Šis raksts pieejams tikai abonentiem!
Autorizējies
Vēl neabonē?
- Piekļuve jaunākajiem iTiesības rakstiem
- Piekļuve rakstu arhīvam
- Jaunāko tēmu apkopojums e-pastā 1x nedēļā
Piedāvājums spēkā jauniem klientiem
Viena raksta iegāde
3 EUR / gab.
- Piekļuve rakstam 1 mēnesi no iegādes brīža
Noformējot pirkumu, netiek piesaistīta maksājumu karte un nenotiek automātiski maksājumi!
Pamanīji kļūdu?
Iezīmē tekstu un spied "ziņot par kļūdu".
Tēmas
Vēl no šīs rubrikas
Tuvākie pasākumi
09/12
Vebinārs
Papīra un elektronisko dokumentu arhivēšana
04/07
Vebinārs
Gada pārskata sagatavošana ar mākslīgo intelektu
Ziņas
Noderīgi
Ziņot par kļūdu
