Ziņot par kļūdu!
Publicēts pirms 8 gadiem. Lūdzu, izvērtējiet satura aktualitāti!
21.02.2018.
•
6 MIN
Autors
Māris Butāns
ZAB "PricewaterhouseCoopers Legal" vecākais jurists,
Komersantu rīcības apjoms, kas veicams noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, tagad vairs nerada pārsteigumu, kā tas bija pirms gada. Pašlaik ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (Likums) noteikto pasākumu neesamība komersantu darbībā arvien vairāk saistīta ar apzinātu likumu prasību neievērošanu, nevis no normatīvajiem aktiem izrietošo prasību nezināšanu. Lai nodrošinātu, ka ieviestie pasākumi tiek īstenoti un sasniedz savu mērķi, nepieciešama izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas formām.
Nesamaksāto nodokļu atmazgāšana
Komersantiem joprojām nav vienotas izpratnes par pienākumu veikt aktīvu rīcību, ja viņiem pieejamas ziņas par to, ka viņu klienti iesaistīti darījumos, kas veicina izvairīšanos no nodokļiem vai nodokļu krāpšanu. Naudas atmazgāšana sarunvalodā nereti tiek saistīta tikai ar acīmredzami noziedzīgiem nodarījumiem, savukārt darījumi, kuru mērķis ir prettiesiski samazināt nodokļu slogu, paliek nepamanīti.
Šis raksts pieejams tikai abonentiem!
Autorizējies
Vēl neabonē?
- Piekļuve jaunākajiem iTiesības rakstiem
- Piekļuve rakstu arhīvam
- Jaunāko tēmu apkopojums e-pastā 1x nedēļā
Piedāvājums spēkā jauniem klientiem
Viena raksta iegāde
3 EUR / gab.
- Piekļuve rakstam 1 mēnesi no iegādes brīža
Noformējot pirkumu, netiek piesaistīta maksājumu karte un nenotiek automātiski maksājumi!
Pamanīji kļūdu?
Iezīmē tekstu un spied "ziņot par kļūdu".
Tēmas
Vēl no šīs rubrikas
Tuvākie pasākumi
09/12
Vebinārs
Papīra un elektronisko dokumentu arhivēšana
04/07
Vebinārs
Gada pārskata sagatavošana ar mākslīgo intelektu
Ziņas
Noderīgi
Ziņot par kļūdu
