Ziņot par kļūdu!
Kurš ir pakļauts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumam?
29.11.2024.
•
9 MIN
Autors
Edvīns Draba
29.11.2024.
•
9 MIN
Autors
Edvīns Draba
SIA "Sorainen ZAB",
vecākais jurists
Pieņemot vienus no pēdējo gadu laikā apjomīgākajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILL likums), tiek būtiski ietekmēts finanšu sektors un citi pakalpojumu sniedzēji, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Šie grozījumi ir nozīmīgi ne tikai likuma subjektiem, bet arī ikvienam, kas iesaistīts finanšu darījumos vai izmanto kriptoaktīvus.
Raksta līdzautors: Kristers Pētersons, SIA “Sorainen ZAB” jurists.
Lasot rakstu, uzzināsi:
- Kuri pakalpojumu sniedzēji vairāk nav pakļauti NILL likuma prasībām.
- Kas izsniegs licenci kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem.
- Vai būs jāveic klienta izpēte, ja tas veic kriptoaktīvu pārvedumu uz pašuzturētu kriptoaktīvu adresi.
- Vai jāizstrādā kārtība, kādā tiek pārbaudīta darbinieku atbilstība veicamajiem pienākumiem.
Šis raksts pieejams tikai abonentiem!
Autorizējies
Vēl neabonē?
- Piekļuve jaunākajiem iFinanses rakstiem
- Piekļuve rakstu arhīvam
- Jaunāko tēmu apkopojums e-pastā 1x nedēļā
Piedāvājums spēkā jauniem klientiem
Viena raksta iegāde
3 EUR / gab.
- Piekļuve rakstam 1 mēnesi no iegādes brīža
Noformējot pirkumu, netiek piesaistīta maksājumu karte un nenotiek automātiski maksājumi!
Pamanīji kļūdu?
Iezīmē tekstu un spied "ziņot par kļūdu".
Tēmas
Vēl no šīs rubrikas
Vai grāmatvedis ir pakļauts kiberdrošības prasībām?
Nacionālais kiberdrošības centrs
Tuvākie pasākumi
09/12
Vebinārs
Papīra un elektronisko dokumentu arhivēšana
04/07
Vebinārs
Gada pārskata sagatavošana ar mākslīgo intelektu
Ziņas
11.03.2026
Plāno ieviest e-cigarešu depozīta sistēmu
Noderīgi
Ziņot par kļūdu
