Ziņot par kļūdu!
Publicēts pirms 10 gadiem. Lūdzu, izvērtējiet satura aktualitāti!
14.09.2016.
•
7 MIN
Autors
Jadviga Neilande
sertificēta nodokļu konsultante
Dzīvē (līdzīgi kā filmās) sliktajiem ir jāsaņem sods, bet labajiem – jāspēj viņus uzveikt, būt stiprākiem, veiklākiem un gudrākiem. Tomēr ne vienmēr viss ir tik vienkārši. Kā biznesa ikdienā saprast un atpazīt "sliktos" jeb vismaz aizdomīgos klientus, un kā ar viņiem tikt galā?
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (likums) 11.panta 1.daļu fiziskās un juridiskās personas, kas ir šī likuma subjekti, pirms darījuma attiecību uzsākšanas identificē klientu.
Klientu identificē arī pirms atsevišķa darījuma veikšanas, neuzsākot darījuma attiecības, ja:
- darījuma apjoms vai vairāku acīmredzami saistītu darījumu kopējā summa ir 15 000 EUR vai lielāka;
- darījums atbilst vismaz vienai no neparasta darījuma pazīmju sarakstā ietvertajām pazīmēm vai rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu;
- rodas šaubas par sākotnējā identifikācijā iegūtās informācijas patiesumu.
Šis raksts pieejams tikai abonentiem!
Autorizējies
Vēl neabonē?
- Piekļuve jaunākajiem iFinanses rakstiem
- Piekļuve rakstu arhīvam
- Jaunāko tēmu apkopojums e-pastā 1x nedēļā
Piedāvājums spēkā jauniem klientiem
Viena raksta iegāde
3 EUR / gab.
- Piekļuve rakstam 1 mēnesi no iegādes brīža
Noformējot pirkumu, netiek piesaistīta maksājumu karte un nenotiek automātiski maksājumi!
Pamanīji kļūdu?
Iezīmē tekstu un spied "ziņot par kļūdu".
Tēmas
Vēl no šīs rubrikas
Vai grāmatvedis ir pakļauts kiberdrošības prasībām?
Nacionālais kiberdrošības centrs
Tuvākie pasākumi
09/12
Vebinārs
Papīra un elektronisko dokumentu arhivēšana
04/07
Vebinārs
Gada pārskata sagatavošana ar mākslīgo intelektu
Ziņas
11.03.2026
Plāno ieviest e-cigarešu depozīta sistēmu
Noderīgi
Ziņot par kļūdu
