Ziņot par kļūdu!
Publicēts pirms 6 gadiem. Lūdzu, izvērtējiet satura aktualitāti!
30.12.2019.
•
4 MIN
Autors
Elīza Grīnvalde
ZAB "VILGERTS",
CAMS sertificēta naudas atmazgāšanas un sankciju ievērošanas speciāliste
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektam ir pienākums nekavējoties ziņot par katru aizdomīgu darījumu. Tomēr likumā paredzēti vairāki ziņošanas pienākumi un iespējas, tādēļ nereti rodas jautājums – kad, kam un kurā brīdī jāziņo.
Šis raksts pieejams tikai abonentiem!
Autorizējies
Vēl neabonē?
- Piekļuve jaunākajiem iFinanses rakstiem
- Piekļuve rakstu arhīvam
- Jaunāko tēmu apkopojums e-pastā 1x nedēļā
Piedāvājums spēkā jauniem klientiem
Viena raksta iegāde
3 EUR / gab.
- Piekļuve rakstam 1 mēnesi no iegādes brīža
Noformējot pirkumu, netiek piesaistīta maksājumu karte un nenotiek automātiski maksājumi!
Pamanīji kļūdu?
Iezīmē tekstu un spied "ziņot par kļūdu".
Tēmas
Vēl no šīs rubrikas
Vai grāmatvedis ir pakļauts kiberdrošības prasībām?
Nacionālais kiberdrošības centrs
Tuvākie pasākumi
09/12
Vebinārs
Papīra un elektronisko dokumentu arhivēšana
04/07
Vebinārs
Gada pārskata sagatavošana ar mākslīgo intelektu
Ziņas
11.03.2026
Plāno ieviest e-cigarešu depozīta sistēmu
Noderīgi
Ziņot par kļūdu
