Ziņot par kļūdu!
Publicēts pirms 4 gadiem. Lūdzu, izvērtējiet satura aktualitāti!
20.06.2022.
•
10 MIN
Autors
Jadviga Neilande
sertificēta nodokļu konsultante,
Sankciju likumā ir noteikts pienākums veikt sankciju riska novērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmu. Apskatīsim kā veikt darījumu uzraudību jau pēc līguma noslēgšanas.
Kad klients iesniedzis dokumentus par darījumu, var sākt šī darījuma vērtēšanu un arī secināt, cik lielu uzraudzību klientam piemēros, proti, vai viņa dokumenti tiks analizēti katru mēnesi vai reizi gadā. Viss atkarīgs no tā, vai klientam ir zems, vidējs vai augsts risks. Uzraudzības kritērijus un kārtību nosaka uzņēmums pats.
Šis raksts pieejams tikai abonentiem!
Autorizējies
Vēl neabonē?
- Piekļuve jaunākajiem iFinanses rakstiem
- Piekļuve rakstu arhīvam
- Jaunāko tēmu apkopojums e-pastā 1x nedēļā
Piedāvājums spēkā jauniem klientiem
Viena raksta iegāde
3 EUR / gab.
- Piekļuve rakstam 1 mēnesi no iegādes brīža
Noformējot pirkumu, netiek piesaistīta maksājumu karte un nenotiek automātiski maksājumi!
Pamanīji kļūdu?
Iezīmē tekstu un spied "ziņot par kļūdu".
Tēmas
Vēl no šīs rubrikas
Vai grāmatvedis ir pakļauts kiberdrošības prasībām?
Nacionālais kiberdrošības centrs
Tuvākie pasākumi
09/12
Vebinārs
Papīra un elektronisko dokumentu arhivēšana
04/07
Vebinārs
Gada pārskata sagatavošana ar mākslīgo intelektu
Ziņas
11.03.2026
Plāno ieviest e-cigarešu depozīta sistēmu
Noderīgi
Ziņot par kļūdu
