18.05.2016 зайдя в свой профиль Системы электронного декларирования Службы государственных доходов (СГД), было обнаружено письмо от СГД (о чем не было получено оповещение по электронной почте), в котором сказано, что мне, как самозанятому бухгалтеру (без служащих) нужно заполнить анкету, так как являюсь субъектом Закона "О предотвращении легализации полученных преступным путём средств и финансирования терроризма".

В анкете были такие вопросы, как например, разработана ли у меня система внутреннего контроля, провожу ли идентификацию клиентов, провожу ли надзор за сделками клиентов согласно требованиям закона, имею ли разработанный согласно требованиям закона порядок по выявлению необычных и подозрительных операций, имею ли разработанный согласно требованиям закона порядок, в котором сообщать Службе по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем (Служба контроля) о необычных и подозрительных сделках и т.д.

Я занимаюсь обработкой бухгалтерских документов и подготовкой отчетов. Действительно ли мне, как физическому лицу, нужно разработать такую систему контроля и извещений? Какие могут быть последствия, если таких формальных документов нет в наличии?