Ziņot par kļūdu!
Publicēts pirms 2 gadiem. Lūdzu, izvērtējiet satura aktualitāti!
07.08.2024.
•
10 MIN
Autors
Krišjānis Bušs
SIA "ZAB COBALT",
vecākais speciālists, zvērināts advokāts
Attīstoties noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas tiesību normu piemērošanas praksei, arvien vairāk pieaug tiesu spriedumu loma šajā jomā. Senāta 2023.gada 29.decembra spriedums lietā SKA-204/2023 ir kā papildu skaidrojums šīs jomas tiesību normu iztulkošanas jautājumos, apstiprinot vairākus iepriekš praksē zināmus pamatprincipus klienta izpētē, kā arī precizējot strīdīgu jautājumu zema riska klienta izpētē.
Izlasot šo rakstu, uzzināsi:
- Kādas ir Valsts ieņēmumu dienesta prasības klienta izpētes un sankciju ievērošanas un izpildes jomā
- Kā veikt klienta izpēti pirms darījuma uzsākšanas un noskaidrot patieso labuma guvēju
- Kas jāiekļauj sankciju pārbaudes dokumentos, kādas var būt sekas, ja dokumenti nav noformētu korekti vai pārbaude veikta tikai formāli
Šis raksts pieejams tikai abonentiem!
Autorizējies
Vēl neabonē?
- Piekļuve jaunākajiem iFinanses rakstiem
- Piekļuve rakstu arhīvam
- Jaunāko tēmu apkopojums e-pastā 1x nedēļā
Piedāvājums spēkā jauniem klientiem
Viena raksta iegāde
3 EUR / gab.
- Piekļuve rakstam 1 mēnesi no iegādes brīža
Noformējot pirkumu, netiek piesaistīta maksājumu karte un nenotiek automātiski maksājumi!
Pamanīji kļūdu?
Iezīmē tekstu un spied "ziņot par kļūdu".
Tēmas
Vēl no šīs rubrikas
Tuvākie pasākumi
09/12
Vebinārs
Papīra un elektronisko dokumentu arhivēšana
04/07
Vebinārs
Gada pārskata sagatavošana ar mākslīgo intelektu
Ziņas
11.03.2026
Plāno ieviest e-cigarešu depozīta sistēmu
Noderīgi
Ziņot par kļūdu
